证券代码：002806     证券简称：华锋股份          公告编号：2024-046 债券代码：128082     债券简称：华锋转债           广东华锋新能源科技股份有限公司    “华锋转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、会议召开情况 大楼会议室。 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件 以及广东华锋新能源科技股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简 称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定。   二、会议出席情况 托代理人为 5 名，代表有表决权的公司债券 10,090 张。代表的本期未偿还债券 面值金额共计 1,009,000 元，占本期债券未偿还债券面值总额的 0.52%。 事务所律师对本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书。   三、提审议案和表决情况   本次债券持有人会议以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案，具体 表决情况如下：   表决结果：同意票为 10,090 张，占出席会议有效表决权债券总数的 100%； 反对票 0 张，占出席会议有效表决权债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席会议 有效表决权债券总数的 0%。   本议案已经出席会议有效表决权代表二分之一以上债券面值总额的债券持 有人同意，本议案获得通过。   四、律师出具的法律意见   北京市竞天公诚律师事务所律师李峰先生、卢淑玲女士出席了本次会议，并 出具法律意见书，认为公司 2024 年第一次债券持有人会议的召集、召开程序符 合《公司法》《证券法》《债券发行交易管理办法》等相关法律法规、规范性文 件及公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定；出席会议的人员 资格、召集人的资格均合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合 法有效。   五、备查文件 司 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书。   特此公告。     广东华锋新能源科技股份有限公司                 董事会         二〇二四年八月二十四日